Dark Web Betrug/Seidenstrasse – US-Anwalt gibt Verurteilung im Fall der Beschlagnahme von Kryptowährungen von 3,36 Milliarden US-Dollar bekannt! RE&D Investments LLC meldet Insolvenz an!
Das US-Justizministerium beschlagnahmt Bitcoin im Wert von 3,36 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit Dark-Web-Betrug an der Seidenstraße – die größte Krypto-Beschlagnahmung aller Zeiten.
Justizministerium US Staatsanwaltschaft Südbezirk von New York
Im November 2021 beschlagnahmte die Strafverfolgung über 50.676 Bitcoin, die in Geräten im Haus des Angeklagten JAMES ZHONG versteckt waren; ZHONG hat sich nun schuldig bekannt, dieses Bitcoin im Jahr 2012 unrechtmäßig aus dem Dark Web der Seidenstraße erhalten zu haben.
Damian Williams, der Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York, und Tyler Hatcher, der zuständige Spezialagent des Internal Revenue Service, Criminal Investigation, Los Angeles Field Office („IRS-CI“), gaben heute bekannt, dass JAMES ZHONG bekannte sich schuldig, im September 2012 Überweisungsbetrug begangen zu haben, als er unrechtmäßig über 50.000 Bitcoin vom Dark-Web-Internetmarktplatz Silk Road erlangte. ZHONG bekannte sich am Freitag, dem 4. November 2022, vor dem US-Bezirksrichter Paul G. Gardephe schuldig.
Am 9. November 2021 beschlagnahmten die Strafverfolgungsbehörden gemäß einem gerichtlich genehmigten Durchsuchungsbefehl des Hauses von ZHONG in Gainesville, Georgia, ungefähr 50.676,17851897 Bitcoin, die damals einen Wert von über 3,36 Milliarden US-Dollar hatten. Diese Beschlagnahme war damals die größte Kryptowährungsbeschlagnahme in der Geschichte des US-Justizministeriums und ist heute die zweitgrößte finanzielle Beschlagnahme des Ministeriums aller Zeiten.
Die Regierung strebt an, insgesamt Folgendes einzubüßen: etwa 51.680,32473733 Bitcoin; die 80 %-Beteiligung von ZHONG an RE&D Investments, LLC, einem in Memphis ansässigen Unternehmen mit beträchtlichem Immobilienbesitz; 661.900 $ Bargeld in ZHONGs Wohnung beschlagnahmt; und verschiedene Metalle, die auch in der Wohnung von ZHONG beschlagnahmt wurden.
US-Anwalt Damian Williams sagte: „James Zhong hat vor über einem Jahrzehnt Überweisungsbetrug begangen, als er ungefähr 50.000 Bitcoin von Silk Road gestohlen hat. Fast zehn Jahre lang war der Verbleib dieses riesigen Stücks fehlender Bitcoins zu einem Rätsel von über 3,3 Milliarden Dollar geworden.
Dank modernster Kryptowährungsverfolgung und guter altmodischer Polizeiarbeit haben die Strafverfolgungsbehörden diesen beeindruckenden Versteck mit Erträgen aus Straftaten gefunden und zurückgewonnen. Dieser Fall zeigt, dass wir nicht aufhören werden, dem Geld zu folgen, egal wie fachmännisch es versteckt ist, sogar bis zu einer Platine im Boden einer Popcorndose.“
Der zuständige IRS-CI-Spezialagent Tyler Hatcher sagte: „Mr. Zhong führte ein ausgeklügeltes Schema aus, um Bitcoin vom berüchtigten Marktplatz der Seidenstraße zu stehlen. Nachdem er bei seinem Überfall erfolgreich war, versuchte er, seine Beute durch eine Reihe komplexer Transaktionen zu verstecken, von denen er hoffte, dass sie durch das Verstecken hinter dem Mysterium des Darknet verbessert würden.
IRS-CI-Spezialagenten sind die besten der Welt, wenn es darum geht, das Geld durch den Cyberspace zu verfolgen oder wohin uns unsere Finanzermittlungen führen. Wir werden weiterhin mit unseren Partnern bei der US-Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten, um diese Kriminellen aufzuspüren und vor Gericht zu stellen.“
Gemäß den Behauptungen, die in Akten beim Bundesgericht in Manhattan enthalten sind, und Aussagen, die während des Gerichtsverfahrens gemacht wurden:
Betrugsplan von ZHONG
Silk Road war ein Online-Darknet-Schwarzmarkt. Die Seidenstraße war von etwa 2011 bis 2013 in Betrieb und wurde von zahlreichen Drogendealern und anderen illegalen Anbietern genutzt, um große Mengen illegaler Drogen und anderer illegaler Waren und Dienstleistungen an viele Käufer zu verteilen und alle durchlaufenden Gelder zu waschen. Im Jahr 2015 wurde der Gründer von Silk Road, Ross Ulbricht, nach einer bahnbrechenden Strafverfolgung durch dieses Amt von einer einstimmigen Jury verurteilt und zu lebenslanger Haft verurteilt.
Im September 2012 führte ZHONG einen Plan durch, um Silk Road um sein Geld und Eigentum zu betrügen, indem
- (a) eine Reihe von ungefähr neun Silk Road-Konten (die „Betrugskonten“) erstellt wurden, um seine Identität zu verschleiern;
- (b) Auslösen von über 140 Transaktionen in schneller Folge, um das Abhebungsverarbeitungssystem von Silk Road dazu zu bringen, ungefähr 50.000 Bitcoin von seinem Bitcoin-basierten Zahlungssystem auf die Konten von ZHONG freizugeben; und
- (c) Übertragung dieses Bitcoin an eine Vielzahl separater Adressen, die ebenfalls unter der Kontrolle von ZHONG stehen, alles in einer Weise, die darauf abzielt, eine Erkennung zu verhindern, seine Identität und seinen Besitz zu verbergen und die Quelle des Bitcoin zu verschleiern.
Während der Durchführung des Betrugs im September 2012 hat ZHONG keine Artikel oder Dienstleistungen zum Verkauf auf Silk Road gelistet, noch hat er Artikel oder Dienstleistungen auf Silk Road gekauft. ZHONG registrierte die Konten, indem es das absolute Minimum an Informationen bereitstellte, die von Silk Road zur Erstellung des Kontos benötigt wurden; die Betrugskonten waren lediglich ein Kanal für ZHONG, um Silk Road von Bitcoin zu betrügen.
ZHONG finanzierte die Betrugskonten mit einer Ersteinzahlung zwischen 200 und 2.000 Bitcoin. Nach der ersten Einzahlung führte ZHONG schnell eine Reihe von Auszahlungen durch. Durch seinen Betrugsplan konnte ZHONG ein Vielfaches an Bitcoin aus Silk Road abheben, als er ursprünglich eingezahlt hatte. Beispielsweise hat ZHONG am 19. September 2012 500 Bitcoin in eine Wallet von Silk Road eingezahlt.
Weniger als fünf Sekunden nach der ersten Einzahlung führte ZHONG fünf Abhebungen von 500 Bitcoin in schneller Folge – d.h. innerhalb derselben Sekunde – durch, was zu einem Nettogewinn von 2.000 Bitcoin führte. Als weiteres Beispiel hat ein anderes Betrugskonto eine einzige Einzahlung und über 50 vorgenommenBitcoin-Abhebungen, bevor das Konto seine Aktivität eingestellt hat. ZHONG hat diese Bitcoin aus der Silk Road entfernt und sie innerhalb weniger Tage zu zwei hochwertigen Beträgen konsolidiert.
Fast fünf Jahre nach dem Betrug von ZHONG, im August 2017, erhielt ZHONG allein aufgrund des Besitzes von 50.000 Bitcoin, die ZHONG unrechtmäßig von Silk Road erhalten hatte, einen entsprechenden Betrag einer verwandten Kryptowährung – 50.000 Bitcoin Cash (BCH-Erträge aus Straftaten) – zusätzlich zu den 50.000 Bitcoin. Im August 2017 wurde Bitcoin in einem Hard-Fork-Coin-Split in zwei Kryptowährungen aufgeteilt, traditionelles Bitcoin und Bitcoin Cash (BCH).
Als diese Teilung stattfand, hatte jede Bitcoin-Adresse, die ein Bitcoin-Guthaben hatte (wie die Adressen von ZHONG), jetzt genau das gleiche Guthaben sowohl in der Bitcoin-Blockchain als auch in der Bitcoin Cash-Blockchain. Ab August 2017 besaß ZHONG somit 50.000 BCH zusätzlich zu den 50.000 Bitcoin, die ZHONG unrechtmäßig von Silk Road erhalten hatte. ZHONG tauschte danach über eine ausländische Kryptowährungsbörse alle BCH-Erträge aus Straftaten gegen zusätzliche Bitcoin, was sich auf etwa 3.500 Bitcoin an zusätzlichen Erträgen aus Straftaten beläuft.
Insgesamt besaß ZHONG im letzten Quartal 2017 somit etwa 53.500 Bitcoin an Gesamteinnahmen aus Straftaten (die Einnahmen aus Straftaten).
Die Beschlagnahme von verfallbarem Eigentum durch die Regierung
Am 9. November 2021 stellten IRS-CI-Agenten gemäß einem gerichtlich genehmigten Durchsuchungsbefehl (die „Durchsuchung“) ungefähr 50.491,06251844 Bitcoin aus dem Verbrechenserlös aus dem Haus von ZHONG in Gainesville, Georgia, sicher. Insbesondere haben die Strafverfolgungsbehörden 50.491,06251844 Bitcoin der ungefähr 53.500 Bitcoin-Kriminalitätserlöse (a) in einem unterirdischen Tresor gefunden; und (b) auf einem Einplatinencomputer, der unter Decken in einer Popcorndose getaucht war, die in einem Badezimmerschrank aufbewahrt wurde.
Darüber hinaus beschafften die Strafverfolgungsbehörden 661.900 $ in bar, 25 Casascius-Münzen (physische Bitcoin) mit einem ungefähren Wert von 174 Bitcoin, 11,1160005300044 zusätzliche Bitcoin und vier silberfarbene Ein-Unzen-Barren, drei goldfarbene Ein-Unzen-Barren, vier 10 -Unze silberfarbene Barren und eine goldfarbene Münze.
Beginnend im oder um März 2022 begann ZHONG, freiwillig zusätzliche Bitcoins an die Regierung abzugeben, zu denen ZHONG Zugang hatte und die es nicht verschwendet hatte. Insgesamt hat ZHONG freiwillig 1.004,14621836 zusätzliche Bitcoin abgegeben.
Verwirkungshandlungen
Im Zusammenhang mit dem Schuldbekenntnis von ZHONG erließ Richter Gardephe am 4. November 2022 eine einvernehmliche vorläufige Verfallsverfügung in Bezug auf bestimmtes Eigentum und Ersatzvermögenswerte/Geldurteil, wodurch die Beteiligung von ZHONG an dem folgenden Eigentum verwirkt wurde:
- die 80 %-Beteiligung von ZHONG an RE&D Investments, LLC, einem in Memphis ansässigen Unternehmen mit beträchtlichem Immobilienbesitz;
- 661.900 US-Dollar in US-Währung am 9. November 2021 in ZHONGs Haus beschlagnahmt;
- Metallgegenstände, bestehend aus vier silberfarbenen 1-Unzen-Barren, drei goldfarbenen 1-Unzen-Barren, vier silberfarbenen 10-Unzen-Barren und einer goldfarbenen Münze, die alle am 9. November 2021 in der Wohnung von ZHONG beschlagnahmt wurden;
- 11.1160005300044 Bitcoin, am 9. November 2021 in der Wohnung von ZHONG beschlagnahmt;
- 25 Casascius-Münzen (physische Bitcoin) mit einem ungefähren Wert von insgesamt 174 Bitcoin, die am 9. November 2021 in der Wohnung von ZHONG beschlagnahmt wurden;
- 23,7112850 Bitcoin, bereitgestellt von ZHONG am 27. April 2022;
- 115.02532155 Bitcoin, bereitgestellt von ZHONG am 28. April 2022; und
- 4,57427222 Bitcoin, bereitgestellt von ZHONG am 8. Juni 2022.
Heute, in den Vereinigten Staaten gegen Ross Ulbricht , S1 14 Cr. 68 (LGS) reichte die Regierung einen Antrag auf Eintragung einer geänderten vorläufigen Verwirkungsverfügung ein, mit dem Ziel, etwa 51.351,89785803 auf Silk Road rückführbare Bitcoin im Wert von etwa 3.388.817.011,90 $ zum Zeitpunkt der Beschlagnahme wie folgt zu verwirken:
- 50.491.06251844 Bitcoin, am 9. November 2021 in der Wohnung von ZHONG beschlagnahmt;
- 825.38833159 Bitcoin, bereitgestellt von ZHONG am 25. März 2022; und
- 35.4470080 Bitcoin, bereitgestellt von ZHONG am 25. Mai 2022.
ZHONG, 32, aus Gainesville, Georgia, und Athens, Georgia, bekannte sich in einem Fall von Drahtbetrug schuldig, der mit einer Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis belegt ist.
Die mögliche Höchststrafe in diesem Fall wird vom Kongress vorgeschrieben und hier nur zu Informationszwecken angegeben, da jede Verurteilung des Angeklagten vom Richter festgelegt wird. ZHONG soll am 22. Februar 2023 um 15:00 Uhr von Richter Gardephe verurteilt werden
Herr Williams lobte die hervorragende Arbeit des Internal Revenue Service, der Western Cyber Crimes Unit der Kriminalpolizei der Außenstelle von Los Angeles. Herr Williams dankte auch der Polizeibehörde des Bezirks Athens-Clarke in Athens, Georgia, für ihre Unterstützung und Unterstützung in diesem Fall.
Die Verfolgung dieses Falls wird von der Abteilung für Geldwäsche und grenzüberschreitende kriminelle Unternehmen des Amtes überwacht. Der stellvertretende US-Staatsanwalt David R. Felton ist für den Fall zuständig.
Firmenbuchauszug:
- Firmennummer 001028315
- Status Aktiv
- Gründungsdatum 10. Mai 2019 (vor über 3 Jahren)
- Unternehmenstyp Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Zuständigkeit Tennessee (USA)
- Agentenname CLAYTON KEMKER
- Adresse des Agenten 2095 EXETER RD, STE 80352, RE&D INVESTMENTS, GERMANTOWN, SHELBY COUNTY, TN, USA
- Direktoren / Offiziere CLAYTON KEMKER , Agent
Konkursanmeldung 01.09.2022
Aktenzeichen: 2:22-bk-23697 – RE&D Investments, LLC – Tennessee Western Bankruptcy Court
- https://www.inforuptcy.com/browse-filings/tennessee-western-bankruptcy-court/2:22-bk-23697/bankruptcy-case-re-and-d-investments-llc